Управление финансовых услуг Мальты заморозило все операции банка Satabank, а также запретил ему брать на обслуживание новых клиентов и открывать счета существующим. А все потому, что финансовое ведомство в ходе проверки выяснило, что банк недостаточно борется с уклонениями от уплаты налогов.
Финансовое управление на время следствия запретило банку обрабатывать какие-либо запросы клиентов или проводить операции с их активами. Также Satabank должен сохранить всю имеющуюся информацию о своем бизнесе, о транзакциях клиентов, в том числе проведенных с помощью электронного банкинга.
Кроме того, УФУ поручила компании Ernst & Young, «взять на себя ответственность за активы банка с целью защиты интересов вкладчиков и взять на себя управление бизнесом банка».
Центробанк Мальты, в связи с ситуацией в Satabank заявил, что учреждение «является небольшим международным банком, и эти меры окажут минимальное влияние на экономику».
