С 01 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о деятельности реестра бенефициарных собственников. Несмотря на то, что документ был принят еще в декабре 2018 года, сообщение о его вступлении в силу было опубликовано в официальной газете страны лишь 1 августа.
Основные изменения, которые вносит закон
В течение 6 месяцев (до 31.01.2020) все юридические лица (в том числе трасты) обязаны подать сведения о бенефициарах в Министерство юстиций. Данные нужно предоставить в электронном виде, они будут использованы для первичного формирования реестра. Кроме того, если внутри компании были какие-либо изменения, связанные так или иначе с изменением бенефициаров, то такая компания обязана подать новые уведомления в Управление Юстиции Княжества Лихтенштейн в течении 30 дней. Если в ходе проверки Управление Юстиции обнаружит неточности в предоставленной информации или сочтет, что ее недостаточно – у компании будет 14 дней, чтобы все исправить.
Компании и трасты обязаны собирать и хранить у себя следующую информацию:
- По физическим лицам – полное имя, дата рождения, юрисдикция фактического проживания, гражданство;
- Для локальных юридических лиц- название компании, форма юридического лица, регистрационный адрес;
- Для иностранных юридических лиц – аналогичные требования, что и для локальных фирм, и дополнительно нужно указать дату внесения в коммерческий реестр Княжества Лихтенштейн;
Информация из реестра будет доступна:
- Органам власти (ст. 10 Закона);
- Ответственным за соблюдение правил AML, в первую очередь банкам (ст. 11 Закона);
- Третьим лицам (ст. 12 Закона) на основании мотивированного запроса и если нет оснований для отказа в доступе к информации.
Штрафы
За попытку незаконного доступа к реестру бенефициаров, за подачу ложной информации о владельцах, за невыполнение требований по сбору, хранении и обновлению данных, на компанию может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч швейцарских франков.
Какая информация из реестра будет общедоступной (на основании «мотивированного запроса»)?
- Наименование юридического лица
- Номер компании
- Тип юридического лица
- Дата регистрации
- Текущее состояние (активна ли компания и т.д.)
- Основной адрес бизнес
Сам реестр будет доступен по ссылке.