В Лихтеншейне заработал закон о реестре бенефициаров

Главная / В Лихтеншейне заработал закон о реестре бенефициаров

С 01 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о деятельности реестра бенефициарных собственников. Несмотря на то, что документ был принят еще в декабре 2018 года, сообщение о его вступлении в силу было опубликовано в официальной газете страны лишь 1 августа.

Основные изменения, которые вносит закон

В течение 6 месяцев (до 31.01.2020) все юридические лица (в том числе трасты) обязаны подать сведения о бенефициарах в Министерство юстиций. Данные нужно предоставить в электронном виде, они будут использованы для первичного формирования реестра. Кроме того, если внутри компании были какие-либо изменения, связанные так или иначе с изменением бенефициаров, то такая компания обязана подать новые уведомления в Управление Юстиции Княжества Лихтенштейн в течении 30 дней. Если в ходе проверки Управление Юстиции обнаружит неточности в предоставленной информации или сочтет, что ее недостаточно – у компании будет 14 дней, чтобы все исправить.

Компании и трасты обязаны собирать и хранить у себя следующую информацию:

  • По физическим лицам – полное имя, дата рождения, юрисдикция фактического проживания, гражданство;
  • Для локальных юридических лиц- название компании, форма юридического лица, регистрационный адрес;
  • Для иностранных юридических лиц – аналогичные требования, что и для локальных фирм, и дополнительно нужно указать дату внесения в коммерческий реестр Княжества Лихтенштейн;

Информация из реестра будет доступна:

  • Органам власти (ст. 10 Закона);
  • Ответственным за соблюдение правил AML, в первую очередь банкам (ст. 11 Закона);
  • Третьим лицам (ст. 12 Закона) на основании мотивированного запроса и если нет оснований для отказа в доступе к информации.

Штрафы

За попытку незаконного доступа к реестру бенефициаров, за подачу ложной информации о владельцах, за невыполнение требований по сбору, хранении и обновлению данных, на компанию может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч швейцарских франков.

Какая информация из реестра будет общедоступной (на основании «мотивированного запроса»)?

  1. Наименование юридического лица
  2. Номер компании
  3. Тип юридического лица
  4. Дата регистрации
  5. Текущее состояние (активна ли компания и т.д.)
  6. Основной адрес бизнес

Сам реестр будет доступен по ссылке.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.