Компании нерезиденты от А до Я

Регистрация (инкорпорация) оффшорной компании: Компании регистрируются профессиональными агентами, получившими лицензию; Личное присутствие, как правило, не требуется; Учредительные документы: Меморандум (Memorandum), Устав (Article of Incorporation); Регистрация  в государственном реестре. Открыть офшор

Стандартный комплект учредительных документов компании включает: Certificate of Incorporation (сертификат о регистрации) Memorandum and Articles of Association (меморандум ассоциации и устав) ShareCertificate (сертификат акций) – именные или на предъявителя Первый

Сроки и стоимость регистрации оффшоров : Сроки регистрации оффшорной компании зависят от юрисдикции; Регистрация компании на Багамских островах, в Белизе, Британских Виргинских островах (БВО) – 2-3 недели; Регистрация компании в таких

Основные виды ликвидации: 1. Исключение компании из реестра Происходит в случае неуплаты обязательных ежегодных сборов; Существует возможность восстановления в течении некоторого времени после удаления их реестра. 2. Добровольная ликвидация Принятия

Лицензию получить не сложно, но данная процедура занимает длительное время (НБУ и Министерство экономики Украины) может обращаться за информацией к иным государственным органам и при инвестировании имущественных ценностей (не денег)

Предусмотрена административная ответственность за: осуществление операций с валютными ценностями без получения соответствующей лицензии НБУ – наложение штрафа в размере эквивалентной сумме данных валютных ценностей; нарушение сроков и порядка декларирование валютных

Статья 162 Кодекса об административных правонарушениях Украины – незаконные операции с валютными ценностями (к которым относятся акции и корпоративные права) наказывается предупреждением или наложением штрафа от 30 до 44 необлагаемых

В Украине существует свой список оффшоров, который определен Кабинетом Министров. Статья 161.3. Кодекса определяет термин "нерезиденты, которые имеют оффшорный статус" –это нерезиденты, расположенные на территории оффшорных зон, за исключением нерезидентов,