Страна: Латвия.
Ориентировочный срок открытия: От 1 недели.
Встреча с офицером банка: Встреча с представителем банка в офисе нашей компании.
Управление счетом через Internet: Есть.
Особенности: Требование по бенефициарному владельцу — нужно документально подтвердить имущественное состояние (на выбор, в зависимости от содержания документа):
- Выписка из личного счета в другом банке
- Биография (CV), соответствующее образование (копии дипломов), опыт работы по данному профилю
- Где были приобретены знания и опыт работы в данном бизнесе?
- Откуда появились средства на ведение деятельности?
- Владение автомобилем
- Справка с места работы, род занятий истинного выгодополучателя
- Документы, подтверждающие владение акциями/долями капитала юридических компаний
- Документы по собственности (свидетельство из регистра о собственности недвижимым/движимым имуществом)
- Владение автомобилем
- Декларация о доходах за 2012 -2013 год
- Другие документы, подтверждающие имущественное состояние и источники средств PLG
Активизация счета происходит после того, как первым перечислением Клиент оплачивает открытие счёта согласно тарифам Банка — 150 евро. После проверки документов и получения оплаты, Клиенту будут высланы средства для удаленного управления счетом.
