+37 12 221 42 57
+38 094 721 42 57
Обратный звонок

Последние новости

Налоговые новости 17-08-2018
Потери бюджета за первый год работы налога составят от 20 до 35 миллиардов ...
Налоговые новости 14-08-2018
Спрос на такие облигации есть, говорят во всемирном банке ...
Налоговые новости 13-08-2018
И медлить с этим нельзя, по закону на все про все - 2 месяца ...
Новости компании 13-11-2017
Целую неделю мы будем рассказывать о Сейшелах бесплатно. ...
Новости компании 08-06-2017
Конвенция позволит в автоматическом режиме внести изменения в более чем ...
 
Комментариев: 0 Просмотров: 74

Минфин предлагает расширить границы финмониторинга

Дата: 2 августа 2018


На сайте Министерства финансов Украины опубликован для обсуждения законопроект с длинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Суть поправок, предлагаемых документом в том, чтобы расширить границы применения финансового мониторинга. В частности, предложено ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах. Кроме того, такие переводы должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Кроме того, такие переводы должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции). Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Кроме того, в документе предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. А перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Закон выложен в открытый доступ на сайте Министерства финансов